Autoridades de Estados Unidos analizan movimientos financieros vinculados a contratos comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino; hasta el momento no existen cargos ni imputaciones formales.
Mientras la Selección de Argentina continúa su participación en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación preliminar en Estados Unidos relacionada con operaciones financieras internacionales que, según reportes periodísticos, involucran movimientos por más de 300 millones de dólares.
La indagatoria es realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, aunque hasta ahora no se han presentado acusaciones penales ni imputaciones contra la AFA o sus directivos.
¿Qué investiga el FBI sobre la AFA?
De acuerdo con información difundida por medios argentinos, las autoridades estadounidenses buscan determinar si determinadas operaciones financieras vinculadas a contratos comerciales internacionales utilizaron entidades bancarias y sociedades establecidas en territorio estadounidense de manera que pudiera activar la jurisdicción federal.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar y tiene como objetivo reconstruir el flujo de recursos, identificar a los participantes de las operaciones y verificar si existió alguna irregularidad financiera.
Empresario argentino declaró ante autoridades estadounidenses
Como parte de las diligencias, el empresario Guillermo Tofoni fue citado a declarar en Miami.
Según los reportes, la reunión se prolongó durante más de dos horas y formó parte de las acciones para recopilar información relacionada con contratos comerciales y acuerdos internacionales gestionados por la AFA.
Las autoridades buscan establecer el recorrido del dinero y analizar si las operaciones se realizaron conforme a la legislación financiera estadounidense.
Fiscales especializados encabezan el caso
La investigación está a cargo de fiscales federales especializados en delitos financieros y posibles operaciones de lavado de dinero.
Entre los funcionarios mencionados en los reportes figuran Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes cuentan con experiencia en investigaciones complejas relacionadas con movimientos internacionales de capital.
Hasta el momento, ninguno de ellos ha anunciado cargos formales contra dirigentes de la organización futbolística argentina.
El papel de TourProdEnter LLC
Uno de los principales puntos de interés para los investigadores es TourProdEnter LLC, empresa que habría participado en la administración de contratos comerciales internacionales relacionados con patrocinadores, partidos amistosos y acuerdos de explotación comercial de la AFA.
La revisión incluye transferencias bancarias, movimientos entre cuentas y operaciones realizadas mediante distintas sociedades comerciales con presencia en Estados Unidos.
El objetivo es determinar si dichas operaciones cumplieron con los requisitos legales establecidos por las autoridades financieras estadounidenses.
La postura de la AFA
La Asociación del Fútbol Argentino ha rechazado las acusaciones y sostiene que todas las operaciones fueron realizadas dentro del marco legal.
Representantes de la institución participaron recientemente en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia celebrado en Miami, donde señalaron que una investigación preliminar no implica responsabilidad penal ni constituye una declaración de culpabilidad.
Asimismo, insistieron en que cualquier controversia deberá resolverse mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
La investigación coincide con el Mundial 2026
El avance de la investigación ocurre mientras el presidente de la AFA, Claudio Tapia, permanece en Estados Unidos acompañando a la selección argentina durante la Copa del Mundo.
La coincidencia temporal ha generado atención mediática, ya que las diligencias se desarrollan mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca avanzar en el torneo.
Parlamento Europeo también pide revisar actuaciones de la FIFA
Paralelamente, reportes citados por medios internacionales señalan que integrantes del Parlamento Europeo han solicitado revisar diversas actuaciones relacionadas con la conducción de la FIFA y las decisiones tomadas durante el Mundial 2026.
Entre los señalamientos aparecen solicitudes para analizar determinadas decisiones arbitrales y el papel del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución oficial ni procedimientos sancionatorios anunciados por organismos internacionales relacionados con esos planteamientos.
Investigación sigue en fase preliminar
Por ahora, la investigación continúa en una etapa de recopilación de información y análisis financiero.
Las autoridades estadounidenses buscan determinar si existen elementos suficientes para abrir una causa penal formal, mientras que la AFA sostiene que no ha sido acusada de ningún delito y que sus operaciones comerciales cumplen con la normativa vigente.
